По мнению Екатерины Ефимовой, Консультанта Milton Legal, публикация подобного рода информации связана с тем, что в Росфинмониторинг регулярно поступают многочисленные запросы арбитражных управляющих, которые не относятся к их деятельности и этим письмом лишь разъяснил, что они ведут учет информации, полученной при принятии мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Относительно недавно подобным образом поступил Центральный Банк РФ, проинформировав, что они не предоставляют арбитражным управляющим выписки из реестра акционеров, сведения об акционерах и т.д и т.п, поскольку это не отнесено к их компетенции, а также разъяснили, что за указанными сведениями нужно обращаться к реестродержателю акций.
Подобные запросы, по мнению Консультанта партнерства адвокатов и антикризисных управляющих Milton Legal, вызваны тем, что зачастую управляющие обжалуют действия гос.органов по отказу в предоставлении сведений, ссылаясь на абз. 7 п. 1 ст. 20. 3, п. 10 ст. 213. 9 Закона о банкротстве, что приводит к немалым издержкам.
В то же время информационное письмо Росфинмониторинга создает и сложности для деятельности арбитражных управляющих, поскольку зачастую работники гос.структур, отказывают в предоставлении сведений ссылаясь на подобного рода письма, не смотря на содержание запроса, в то время, как в некоторых случаях, предоставления указанных сведений обязательно в отношении Должника, а отказ Росфинмониторинг со ссылкой на указанное письмо приведет к затягиванию сроков процедуры банкротства.
